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investigação contábil

Entenda como acontecem as principais fraudes na contabilidade.

Aprenda a identificar a estrutura e o mecanismo dos principais ilícitos da contabilidade e saiba como agir em cada situação pra se proteger juridicamente.

Promoção de outubro: R$ 20 OFF
7 dias de garantia

Quero entender os esquemas
UM AVISO

Este produto deveria ser proibido.

Ele dá ao contador, ou quem quer que seja, o poder de entender a estrutura por trás de esquemas bilionários e outras fraudes, por isso o aviso: use esse produto com responsabilidade.

  1. 1

    A montagem

    Como cada esquema é armado, passo a passo, a partir de casos reais.

  2. 2

    O esconderijo

    Como quem participa dos esquemas geralmente oculta ou maquia as provas.

  3. 3

    O rastro

    Como os esquemas são descobertos, como identificar e se proteger

Todos os casos seguem a mesma estrutura, para você comparar um com o outro.

Quero ter acesso

As fraudes que o material explica

  • 01

    Lavagem de dinheiro

    Dar aparência lícita a recurso de origem criminosa.

  • 02

    Fraude em demonstrações contábeis

    Fazer o número parecer melhor para quem lê de fora.

  • 03

    Falsificação de documentos

    O veículo que sustenta quase todos os outros ilícitos.

  • 04

    Simulação de despesas

    A operação nunca aconteceu, mas o documento diz que sim.

  • 05

    Ocultação de patrimônio

    O bem é lícito. O que se esconde é o dono.

  • 06

    Fraudes trabalhistas

    O funcionário existe. Parte do salário não.

  • 07

    Fraudes societárias

    Manipular o número para prejudicar quem vai sair.

  • 08

    Fraudes em licitações

    Provar capacidade financeira que não existe.

  • Cada caso, do esquema ao que fazer

    1. O caso
    2. O esquema
    3. Onde aparece
    4. Como identificar
    5. A base legal
    6. O que fazer
    Quero o material

Arraste para ver as fraudes

Cada caso, do esquema ao que fazer

  1. O caso
  2. O esquema
  3. Onde aparece
  4. Como identificar
  5. A base legal
  6. O que fazer
Quero o material
Escolha uma fraude

Leia o começo do caso

Toque numa situação e veja como o caso começa. O desfecho e a explicação completa estão no material.

TCliente · Transportadoraonline
Fechamos o mês com o faturamento quase dobrado 🚚09:12
Dobrou? Entrou contrato novo?09:14 ✓✓
Mais ou menos. Entrou bastante coisa em dinheiro09:15
Me manda as notas e o comprovante de cada entrada09:16 ✓✓
Precisa mesmo? É só lançar como receita09:20
Caso 01 · Lavagem de dinheiro

Transportadora com salto de receita fora do histórico

  1. 1Uma receita que não combina com a operação
  2. 2Onde ela aparece na contabilidade
  3. 3O confronto que mostra que algo não fecha
Continua no material completo
Quero ler os casos completos

Se o seu nome vai no balanço esse produto é pra você.

É pra você se

  • Trabalha em escritório e quer aprender a reconhecer como as fraudes acontecem.
  • Quer ir para perícia ou auditoria e precisa de repertório de casos
  • É controller ou analista e quer entender o que a operação esconde
  • Estuda contábeis e quer ver o lado que a faculdade não mostra
  • Assina balanço e quer saber o que está assinando

Não é pra você se

  • Quer aprender a cometer alguma irregularidade
  • Procura só um checklist pronto de sinais
  • Precisa de parecer jurídico para um caso concreto
  • Prefere aula em vídeo a ler os casos com calma
É pra mim, quero o material
Livro Os Mecanismos dos Ilícitos Contábeis com lupa, carimbo de proibido, balanço patrimonial e notas fiscais

Enxergue uma camada da contabilidade que antes era invisível.

  • 58 páginas com a estrutura dos esquemas
  • Entenda como funciona cada número e registro
  • Conheça os territórios sensíveis da contabilidade
  • Aprenda a identificar as estruturas ilegais
  • Veja em casos reais: como o esquema começa e acaba.
  • Entrega instantânea por e-mail
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Quero enxergar a fraude

7 dias de garantia.

Perguntas frequentes

Preciso ser auditor ou perito para aproveitar?

Não. O material é escrito na perspectiva de quem faz a contabilidade e precisa decidir o que fazer ao encontrar algo. Serve para quem está começando a estudar o tema e para quem já atua na área.

Isso ensina a cometer alguma irregularidade?

Não. A distinção está escrita no próprio material, e o foco é identificar, entender o mecanismo e saber qual a conduta profissional correta, incluindo quando registrar por escrito e quando comunicar.

É um checklist de sinais?

Não. Sinais aparecem, mas o conteúdo é sobre como o mecanismo funciona: como a operação é montada, onde ela aparece na contabilidade e por que aquele rastro específico chama atenção.

O material cita base legal?

Sim. Cada tema traz o dispositivo, resolução ou entendimento que o caracteriza, e deixa claro quando a fonte é presunção legal e quando é apenas indício de auditoria.

Como recebo depois de comprar?

O pagamento é feito pelo Mercado Pago, com Pix ou cartão. Assim que ele confirma, o PDF chega no e-mail que você informou.

Substitui orientação jurídica?

Não. É material educacional para desenvolver repertório e critério. Caso concreto depende de documentos, contexto e jurisdição, e pede apoio especializado.

E se eu não gostar?

Você tem 7 dias para pedir o reembolso pelo e-mail de contato, e devolvemos o valor inteiro.

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